ਈਡੀ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ 51.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਕਰ ਪਟੇਲ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਕਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 1999 (ਫੇਮਾ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 51.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੇਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਯੂਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਫਡੀਆਈ ਰੂਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਗੈਰ-ਐਫਸੀਆਰਏ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। (FCRA) ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ FCRA ਅਧੀਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (AIIFT) ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ।

ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2013 ਅਤੇ ਜੂਨ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਬੰਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਸੀਦ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ FEMA ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਡੀ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 51,72,78,111.87 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਵਾਰਡ ਰਿਮਿਟੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਫੰਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਹੈ। , ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਉਧਾਰ) ਨਿਯਮ, 2000 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਈਆਈਪੀਐਲ ‘ਤੇ 51.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫੇਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

Leave a Reply

%d bloggers like this: