ਈਡੀ ਨੇ ਗੋਆ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 24.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਵੀਨ ਬੇਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਲਾਵਣਿਆ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਚੱਢਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਚੱਢਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਜੁਨਾ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਵਲ-ਕਮ-ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਸੇਲ’ ਅਤੇ ‘ਸੇਲ ਡੀਡ’ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਪਣਜੀ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੇਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਲਵਨਾਯਾ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: