ਈਡੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡਰਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜੀਦ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। “15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ”।

ਈਡੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜੀਦ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਡੀਆਰਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜੀਦ ਮਲਿਕ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਠਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜੀਦ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਜੀਦ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਫੇਸਬੁੱਕ)
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ IANS ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

Leave a Reply

%d bloggers like this: