ਈਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਰਵੀ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਐਸਬੀਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਮਾਂਦੂਰ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਸਾਰਥੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਚਲਗੁਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਚੰਦਲਗੁਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੈਂਟਰਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐਸ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਐਸਬੀਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀਸੀਐਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਏ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ, ਆਰਬੀਆਈ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਸਬੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

KSBL ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ KSBL ਨੂੰ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਰੰਟਰ KSBL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਪ੍ਰਥਾਸਾਰਥੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ KSBL ਦੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਐਸਬੀਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 329 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ KSBL ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵੀ ਰਿਐਲਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਐਸਬੀਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: