ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆ ਡਾਇਰੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਿੰਦੋ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਬਧ ਫਿਨਸਰਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਮਟਿਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਪਕ ਕਿੰਡੋ, ਸੰਬੰਧ ਫਿਨਸਰਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ (ਸੰਬੰਧ ਫਿਨਸਰਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ 2015-2020 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। DCB ਬੈਂਕ, SIDBI (ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ), BOPA PTE ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ) ਅਤੇ DIA ਵਿਕਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਲਿਮਟਿਡ ਆਦਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਿੰਦੋ ਦੀਪਕ ਕਿੰਦੋ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਆ ਡਾਇਰੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਲਿਮਟਿਡ, ਸੰਬੰਧ ਫਿਨਸਰਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਚਿੰਤਾ। ਲਿਮਿਟੇਡ

2017 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ, 22.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆ ਡਾਇਰੀ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ.

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕਿੰਦੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: