ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਫੋਰਮ (CWBF) ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (IHFL) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ IHFL ‘ਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। .

ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ. CWBF ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ 21 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।

ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਪਨੀ, ਭਾਵ IBHFL ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਤਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ/ਸ਼ੈੱਲ/ਬੋਗਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ, ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 8 ਇੱਥੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਟਾਕ (11.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ) ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 21.69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 9.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

NSE ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 967.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 3,68,71,200 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਸਟੈਨਲੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਸਿੰਗਾਪੁਰ) ਪੀਟੀਈ, ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੀਐਮਓ ਐਮਰਜਿੰਗ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ, ਐਚਐਸਬੀਸੀ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਆਈਐਮਐਫ (ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ), ਇਨਵੇਸਕੋ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 8 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਆਦਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ 8 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਗਹਿਲੋਤ IBHFL ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ/ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਪਤਨੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: