ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਰਗਿਸ ਬਿਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਸ਼ੱਰਤ ਅਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵਰਧਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ, ਨਰਗਿਸ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਰਧਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਕਤ ਕਰੈਡਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ।

ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2013 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪ-ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 43 ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ”ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ RTGS ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਨ.ਪੀ.ਏ.

“ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1)(ਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ, 420, 467,468, ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 471, ”ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: