ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੀ 62.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਕੋ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨਈਐਸਪੀ) ਦੀ 62.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਏਸੀਬੀ ਪੁਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਈਐਸਪੀ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਰਿੰਦਰ ਅਚਯੁਤ ਰਾਓ ਕੋਰਡੇ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 72.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਲਾਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਚਲਾਨ, ਮਾਲ ਰਸੀਦ ਨੋਟਸ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਮਾਲਕ, ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਕਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰਡੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ 62.70 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੋੜ, ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: