400 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਂਜ਼ੀ ਫਰਮ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (ਈਓਡਬਲਯੂ) ਨੇ 400 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਰਪਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਦਿਆਜਯੋਤੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਈਏਏਵੀਆਈਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬ੍ਰੋਕਰ/ਉਪ-ਦਲਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, EOW ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸਵਧੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ awww.iaavic.com ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ, EOW ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ 400 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮੁੰਬਈ), ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੈ।

EOW ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 9437736412 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: