ED ਨੇ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ’ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਹਲਦਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਬ ਸ਼ੰਕਰ ਹਲਦਰ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਉਰਫ਼ ਇਮੋਨ ਹਲਦਰ, ਅਮਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਰਮੀ ਹਲਦਰ, ਸਵਪਨ ਮੈਤਰਾ ਉਰਫ਼ ਸਵਪਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਉਰਫ਼ ਉੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਤਰਾ, ਪ੍ਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਲਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਹਲਦਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਬ ਸ਼ੰਕਰ ਹਲਦਰ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਉਰਫ਼ ਇਮੋਨ ਹਲਦਰ, ਅਮਾਨਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਰਮੀ ਹਲਦਰ, ਸਵਪਨ ਮੈਤਰਾ ਉਰਫ਼ ਸਵਪਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਉਰਫ਼ ਉੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਤਰਾ, ਪ੍ਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਲਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ “ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ” ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

“ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਹਲਦਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ, ”ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 7.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: