ED ਨੇ MLM ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ (ਐਮਐਲਐਮ) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਵਿਵਾ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਏ ਅੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 66.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। .

ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

“ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਹੇਠ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਆਪਣੀ ਫਰਾਡ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਵਿਵਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਏ ਅੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਵਿਵਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਥਾਮਸ ਨੇ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ।

“ਇਹ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 50.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 15.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਡਸਵਿਵਾ, ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,” ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ”ਇਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: