GST ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਟਾਇਲਟ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ 1,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ

ਮੁੰਬਈ: ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 35 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ 1,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ – ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ।

ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜ਼ਵੇਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਮੁੰਡਾ ਬੁਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 9.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ 19 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਛੋਟੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਟੇਟ GST ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਚਾਮੁੰਡਾ ਬੁਲੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਚਾਨਕ 2019-2020 ਵਿੱਚ 22.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2020-2021) ਵਿੱਚ 652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2021-2022) ਵਿੱਚ 1,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ GST ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁੰਘੇ ਗਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਰਾਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਦਿਵੇਦੀ (ਆਈਏਐਸ) ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ-ਬੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੋਦ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ (ਕਰ-ਦਾਤਾ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।

ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: