IT ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਿੱਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਗਦੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।

“ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਰਸੀਦਾਂ ਸਮੇਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਨਕਦ ਰਸੀਦਾਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗਰੀਡੈਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਗਦੀ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੇਨਾਮੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ,” ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਰਾਫਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

Leave a Reply

%d bloggers like this: